Compliance
BJX Compliance & Advisory
PLD, FCPA
Características
- Implementación de controles para dar cumplimiento de la Ley Anti lavado de Dinero
- Ambiente de control para cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional Anticorrupción (FCPA)
- Cumplimiento de Protección de Datos Personales
- Medición y clasificación de riesgos (ISO 19600 de Compliance)
- Asesoría en materia de la Ley Fintech