Compliance

PLD

Compliance

BJX Compliance & Advisory PLD, FCPA

Características
  • Implementación de controles para dar cumplimiento de la Ley Anti lavado de Dinero
  • Ambiente de control para cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional Anticorrupción (FCPA)
  • Cumplimiento de Protección de Datos Personales
  • Medición y clasificación de riesgos (ISO 19600 de Compliance)
  • Asesoría en materia de la Ley Fintech

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